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918博天堂召开第一届董事会第一次集会

918博天堂要闻 宣布时间:2009-09-04 14:45:50

918博天堂召开第一届董事会第一次集会

327,918博天堂集团有限公司第一届董事会第一次集会在集团机关办公楼十楼集会室召开 。出席集会的董事划分为景维民、张国敏、王爱先、王庆福、张志坚 。省国资委董事会监事会事情处姜桂庆处长、魏勇科长,企业领导人员治理处周岑昱副处长,集团公司总经理王谦、总经济师冯唯一、总经理助理杨国强等有关人员列席了本次集会 。

 

集会由景维民董事长主持,与会董事经过认真审议,接纳逐项投票表决方法,一致通过了以下内容:一是通过了《918博天堂章程》 。二是董事会决定聘任王谦为918博天堂总经理 ;凭据王谦总经理的提名,决定聘任葛乐明、孔祥云、徐文宝、李利为副总经理,冯唯一为总经济师 。三是听取了王谦总经理关于交运集团有限公司2008年生产经营情况和2009年事情安排的报告 。四是通过了关于交运集团有限公司2008年财务基本情况和2009年财务预算的议案 。五是通过了交运集团有限公司2009年投资计划的议案以及2009年绩效治理步伐的议案 。六是通过了《董事集会事规则》、《总经理事情规则》以及《董事会战略委员会事情规则》、《董事会提名委员会事情规则》、《董事会薪酬与考核委员会事情规则》、《董事会危害治理与审计委员会事情规则》、《董事会秘书事情规则》 。七是通过了董事会各专门委员会设置及其成员、主任人  ;公司董事会秘书等 。

 

集会的召开经省国资委同意,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,它标记着完善公司法人治理结构事情进入了实质性启动的新阶段 。集团公司全体干部职工将以此为动力,转变思想、不绝学习并坚定信心,开拓立异,抢抓机缘,推动918博天堂集团实现科学生长的新跨越 。

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